На официальном сайте КГК размещено сообщение, согласно которому сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность минчанина, который осуществлял обмен электронных денег на наличные.Как установили сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску 26–летний житель минчанин с января 2008 года по октябрь 2009 года занимался незаконной предпринимательской деятельностью, которая выражалась в обмене электронных денег WebMoney на наличные доллары США и наоборот.
Поиск клиентов молодой человек осуществлял в сети Интернет. С этой целью он размещал объявления, как правило, в социальных сетях или на сайтах, специализировавшихся на операциях по обмену электронных денег, в которых предоставлял заинтересованным гражданам подобные услуги. В результате общения через ICQ и по мобильной связи молодой человек договаривался с клиентами, одному из которых были нужны доллары США, а второму электронные деньги WebMoney, и проводил между ними обменные операции. Ежемесячно нелегальный предприниматель проводил около 150–200 обменных операций, а общий оборот денег, прошедших через него составил около двух миллиардов рублей (где-то $667 тысяч).
При этом комиссионные у данного гражданина составляли около 5% от суммы сделки, тогда как имеющие необходимую лицензию на такую деятельность банки, берут с клиентов за подобные услуги порядка 15%.
В отношении данного гражданина закончено расследование, ему вменяется в вину занятие незаконной предпринимательской деятельностью (ст.233, ч. 2 УК Республики Беларусь). Санкция этой статьи уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Источник: КГК
